号称“网络刷单”返利 实则是贴钱骗局

全媒体记者 刘志月 通讯员 柯国强
　　
　　充值本金加入刷单微信群，一开始收到了返利，没想到要取回本金时直接被“踢出群”。
　　《法制日报》记者从湖北省咸宁市通山县公安局获悉，在上级公安机关指挥部署下，历时3个多月，跨越6省9市，警方成功侦破一起涉案金额1200余万元的“网络刷单”系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人11人，带破全国各地诈骗案件296起，扣押冻结涉案资产近400万元。
　　“刷单”返利却成了倒贴钱
　　今年6月14日，咸宁通山县通羊镇居民方烨（化名），通过微信加入到一名为“礼品策”的刷单微信群中，说好只要从事“刷单”就会获取6%的返利，并且充值本金五天内如数退还，充值越多，收益越大，稳赚不赔。
　　足不出户就有收入，方烨对此心有所动，抱着试试看的心态，在“礼品策”微信群业务员耐心专业的介绍指导下，通过手机支付宝充值了5000元，然后在“礼品策商城”App中充值刷单，果真获得了6%的返利。
　　这钱来得容易，方烨高兴万分，以为发现了一条发财捷径。后续20多天，他先后投入资金共计6.7万元。
　　7月8日，因急需用钱，方烨想提取一点现金，但却无法套现，询问“业务员”也无回应。
　　可能是对方在忙吧，方烨这样想道，也并没有特别在意。次日，他再次询问时，突然发现被对方踢出该“刷单”微信群。
　　方烨此时才慌了神，意识到可能上当受骗了，本想“刷单”返利赚点钱，结果却倒贴损失了近7万元。
　　方烨心急火燎地赶到通山县公安局网安大队报案，接警民警第一时间进行了受案。
　　循资金流向跨省抓捕嫌疑人
　　7月24日，通山县公安局正式对该案进行立案侦查，并成立以副局长尹松为组长、网安大队长郑全明为副组长的专案侦查小组，抽调多名精干警力，开展专案经营，一张侦查大网悄然张开。
　　通过对受害人资金流向侦查，民警发现，受害人方烨的被骗资金被转移到一个名为“252520355@qq.com”的支付宝账号，在今年4至7月的短短几个月中，该支付宝帐号收入资金多达4785万元，而该帐号一有资金进帐，则马上将资金流出，而资金的流向则大多是银行卡，其中最大额的是流向“云南仓须商贸有限公司”银行卡资金1490万元，其余资金则多是流向陈某林（湖南桑植人）等多人的银行账户。
　　所有流出的资金，则在湖南省张家界市的各银行ATM机，被一一提取，不知所踪。
　　“云南仓须商贸有限公司”具有重大作案嫌疑。
　　侦查民警郑全明、谭品锤等迅速启程，分赴云南省昆明市和湖南省张家界市调查取证。
　　通过侦查手段，陈某林、邹某、何某等多名嫌疑人一一浮出水面，案件取得突破性进展。
　　为充分掌握嫌疑人的交易情况犯罪证据，侦查民警又赶赴上海市某公司，及时调取了犯罪嫌疑人使用的“礼品策”商城APP平台交易数据的犯罪证据，并通过进一步并联碰撞，获取了何某、邹某等十多名嫌疑人员信息，成功掌握了以覃某、陈某为头目，陈某林、何某等为骨干的诈骗团伙的犯罪事实。
　　至此，案件脉络基本清晰，专案组果断实施收网：对主要犯罪嫌疑人覃某、陈某进行上网通缉，并派出4个抓捕小组，远赴湖南、陕西、广东、广西等省市，对四处逃窜的犯罪嫌疑人实施抓捕。
　　在当地警方支持配合下，各路追逃小组成功将覃某、陈某2名主犯及另外7名犯罪嫌疑人一一抓获归案，另外2名嫌疑人因为慑于法律的威严到通山县公安局投案自首。
　　以父亲名义注册商贸公司行骗
　　经查，所谓的网络“刷单”返利，都是犯罪嫌疑人从始至终精心设计的骗局。
　　29岁的湖南籍犯罪嫌疑人覃某和20岁的湖南籍陈某妄想通过网络“刷单”获取不法利益。
　　警方查明，今年3月23日，二人相约到上海市某公司购买制作了“礼品策”网络购物APP，以作网络“刷单”诈骗平台；为取得声东击西效果，达到扰乱警方视线目的，4月上旬，陈某与其父不惧路途遥远，特意来到相对闭塞的云南省昆明市，以其父亲名义注册成立“云南仓须贸易有限公司”，作为网络购物“刷单”的法人愰子；在湖南省张家界市某小区租赁一住房，以作诈骗实施地。
　　邹某、叶某等10多名嫌疑人充当业务人员，利用购买和申请的QQ号、微信号，在互联网上发送“刷单”返利广告，以高回报为诱饵，吸引大量受害人通过“礼品策”网络购物APP进行刷单，向“云南仓须贸易有限公司”支付宝及财付通帐户，汇入大量刷单资金。
　　刚开始，为取得会员的信任，按照“刷单”金额的6%给会员返利，不断地吸引会员也就是受害者投入资金进行“刷单”，使会员越陷越深。
　　7月初，犯罪嫌疑人覃某、陈某看见“礼品策”网络购物APP资金池金额可观时，决定斩割收手、停止返利，将受害人未及时提现的资金陆续转入犯罪嫌疑人邹某、叶某等人购买收集来的银行卡中，并将银行卡内所有资金取现。
　　与此同时，与同伙结算工资提成，将骗来的资金进行瓜分后各自潜逃。
　　经统计，在短短3个月时间，该团伙共诈骗资金1200余万元，受害人涉及全国各省市区500多人，带破全国网络“刷单”案件296起。
　　网警提醒：刷单赚钱是一种常见的网络诈骗手段。诈骗分子通过QQ、微信等网络平台发布网络兼职信息，以刷单返利返本为幌子吸引受害人，开始诈骗嫌疑人兑现返利返本使受害人放松警惕性，之后嫌疑人给受害人分配大金额的刷单任务，在受害人支付较大金额后，以各种理由拒绝返本返利。
　　广大网民看到“刷单”、“刷信誉”、“刷信用”的网络兼职广告时要提高警惕，不要被蝇头小利所迷惑，犯罪嫌疑人正是通过前几单返还本金并支付佣金来骗取信任。
　　发现被骗后，受害人要第一时间报警，并及时提供对方的电话号码QQ、微信等相关信息，为破案提供线索。